Justice News.
O Departamento de Justiça, juntamente com os sócios federais, anunciou hoje uma liquidação de US $ 7 bilhões com o Deutsche Bank, que resolveu os créditos civis federais, segundo os quais o Deutsche Bank induziu em erro os investidores na embalagem, securitização, comercialização, venda e emissão de títulos residenciais hipotecários (RMBS) entre 2006 e 2007. Este acordo de US $ 7,2 bilhões representa a maior resolução de RMBS para a condução de uma única entidade. O acordo exige que o Deutsche Bank pague uma penalidade civil de US $ 3,1 bilhões ao abrigo da Lei de Reforma, Recuperação e Execução das Instituições Financeiras (FIRREA). Sob o acordo, o Deutsche Bank também fornecerá US $ 4,1 bilhões em alívio para proprietários subaquáticos, mutuários em dificuldades e comunidades afetadas.
"Esta resolução responsabiliza o Deutsche Bank por sua conduta ilegal e práticas irresponsáveis de empréstimo, que causaram danos sérios e duradouros aos investidores e ao público americano", disse a Procuradora-Geral Loretta E. Lynch. "O Deutsche Bank não apenas induziu os investidores em erro: contribuiu diretamente para uma crise financeira internacional. O custo dessa má conduta é significativo: o Deutsche Bank pagará uma penalidade civil de US $ 3,1 bilhões e proporcionará 4 mil milhões de dólares adicionais em alívio para os proprietários, mutuários e comunidades prejudicados por suas práticas. Nosso acordo hoje deixa claro que instituições como o Deutsche Bank não podem evitar a responsabilidade pelo grande custo exigido por sua conduta ".
"Esta resolução de US $ 7,2 bilhões - o maior de seu tipo - reconhece a imensa amplitude do esquema ilegal do Deutsche Bank, exigindo uma penalidade dolorosa do banco, juntamente com bilhões de dólares de alívio para as comunidades e os proprietários que continuam a lutar por causa de Wall Street ganância ", disse o procurador-geral adjunto principal Bill Baer. "O Departamento continuará implacável em responsabilizar as instituições financeiras pelo prejuízo causado por falta de conduta aos investidores, à nossa economia e aos consumidores americanos".
"Na Declaração de fatos que acompanha essa liquidação, o Deutsche Bank admite fazer falsas representações e omitir informações relevantes das divulgações aos investidores sobre os empréstimos incluídos nos títulos da RMBS vendidos pelo Banco. Esta falta de conduta, combinada com a dos outros bancos com os quais já nos resolvemos, prejudicou nossa economia e ameaçou o sistema bancário ", disse o procurador-geral adjunto principal Benjamin C. Mizer, chefe da Divisão Civil do Departamento de Justiça. "Para piorar as coisas, a conduta do Banco incentivou a subscrição hipotecária de hipotecas e os empréstimos improvisados que fizeram com que os mutuários perdessem suas casas porque não podiam pagar seus empréstimos. O acordo de hoje mostra mais uma vez que o Departamento buscará agressivamente a má conduta que prejudica o público americano ".
"Os investidores que compraram RMBS do Deutsche Bank e que sofreram perdas catastróficas como resultado, incluíram indivíduos e instituições que formam a espinha dorsal de nossa comunidade", disse o advogado Robert L. Capers dos Estados Unidos para o Distrito Oriental de Nova York. "O Deutsche Bank garantiu repetidamente aos investidores que seus RMBS eram investimentos seguros. Em vez de garantir que suas representações para os investidores fossem precisas e transparentes, para que os investidores pudessem tomar decisões de investimento devidamente informadas, o Deutsche Bank induziu várias vezes os investidores em erro e retido informações críticas sobre os empréstimos que securitizou. Uma e outra vez, o banco coloca os investidores em risco em busca do lucro. O Deutsche Bank já foi responsabilizado. "
"O Deutsche Bank conscientemente securitizou bilhões de dólares de hipotecas defeituosas e, subsequentemente, fez falsas representações aos investidores sobre a qualidade dos empréstimos subjacentes", disse o Agente Especial Encarregado Steven Perez da Agência Federal de Financiamento da Habitação, Escritório do Inspetor-Geral. "Suas ações resultaram em enormes perdas para os investidores a quem o Deutsche Bank vendeu esses títulos residenciais residenciais defeituosos. O anúncio de hoje reafirma nosso compromisso de trabalhar com nossos parceiros de aplicação da lei para responsabilizar aqueles que enganaram os investidores na busca de lucros e contribuíram para a crise financeira da nossa nação. Estamos orgulhosos de ter trabalhado com o Departamento de Justiça dos EUA e o Ministério Público dos Estados Unidos para o Distrito Oriental de Nova York ".
Como parte do acordo, o Deutsche Bank concordou com uma Declaração de fatos detalhada. Essa declaração descreve como o Deutsche Bank conscientemente fez representações falsas e enganosas aos investidores sobre as características dos empréstimos hipotecários que securitizou em RMBS no valor de bilhões de dólares emitidos pelo banco entre 2006 e 2007. Por exemplo:
O Deutsche Bank representou aos investidores que os empréstimos securitizados em seus RMBS foram originados geralmente de acordo com as diretrizes de subscrição dos credores de empréstimos hipotecários. Mas, como o Deutsche Bank reconhece agora, os próprios comentários do banco confirmaram que as revisões "agressivas" das diretrizes de subscrição dos credores de empréstimo permitiram que empréstimos fossem subscritos para qualquer pessoa com "meio pulso". Mais geralmente, o Deutsche Bank sabia, com base nos resultados de due diligence, que para alguns bancos de empréstimos securitizados, mais de 50% dos empréstimos sujeitos a due diligence não atendiam às diretrizes dos credores de empréstimos.
Os advogados auxiliares dos Estados Unidos, Edward K. Newman, Matthew R. Belz, Jeremy Turk e Ryan M. Wilson, da Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Oriental de Nova York, investigaram a conduta do Deutsche Bank em relação à emissão e venda de RMBS entre 2006 e 2007 A investigação foi conduzida com o Escritório do Inspetor-Geral da Agência Federal de Finanças da Habitação.
A penalidade monetária civil de US $ 3,1 bilhões resolve reivindicações no âmbito da FIRREA, que autoriza o governo federal a impor sanções civis contra instituições financeiras que violem diversas infracções prediletas, incluindo fraudes por fio e correio. É uma das maiores penalidades da FIRREA já paga. A liquidação não liberta qualquer indivíduo de responsabilidade penal ou civil em potencial. Como parte do acordo, o Deutsche Bank concordou em cooperar plenamente com investigações relacionadas à conduta abrangida pelo acordo.
O Deutsche Bank também fornecerá US $ 4,1 bilhões sob a forma de alívio para ajudar os consumidores prejudicados por sua conduta ilegal. Especificamente, o Deutsche Bank fornecerá modificações de empréstimo, incluindo perdão e tolerância ao empréstimo, a proprietários de imóveis em dificuldades e subaquáticos em todo o país. Ele também irá fornecer financiamento para aluguel a preços acessíveis e para a venda de habitação em todo o país. A provisão de alívio do consumidor do Deutsche Bank será supervisionada por um monitor independente que terá autoridade para aprovar a seleção de qualquer terceiro usado pelo Deutsche Bank para fornecer alívio do consumidor.
Sobre o Grupo de Trabalho RMBS:
O Grupo de Trabalho do RMBS, parte da Força-Tarefa de Execução de Fraude Financeira, foi estabelecido pelo Procurador Geral no final de janeiro de 2018. O Grupo de Trabalho se dedicou a iniciar, organizar e avançar investigações novas e existentes pelas autoridades federais e estaduais em fraudes e abuso no mercado RMBS que ajudou a precipitar a crise financeira de 2008. Os esforços do Grupo de Trabalho até o momento resultaram em assentamentos que prevêem dezenas de bilhões de dólares em penalidades civis e alívio do consumidor de bancos e outras entidades que alegadamente cometem fraude em conexão com a emissão de RMBS.
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Deutsche Bank em liquidação monetária de US $ 190 milhões.
NOVA YORK (Reuters) - O Deutsche Bank AG concordou em pagar US $ 190 milhões para liquidar litígios dos EUA acusando-o de preços de manipulação no mercado de câmbio de cerca de US $ 5,1 trilhões por dia.
O credor alemão é o 15º de 16 bancos para liquidar o litígio do investidor privado, por um pagamento total de US $ 2,31 bilhões. Somente o Credit Suisse Group AG não se instalou.
A liquidação preliminar do Deutsche Bank foi detalhada em declarações na sexta-feira com o Tribunal Distrital dos EUA em Manhattan e requer aprovação do juiz. O banco negou o mal.
Troy Gravitt, porta-voz do Deutsche Bank, recusou-se a comentar, assim como a porta-voz do Credit Suisse, Nicole Sharp.
Os investidores acusaram os bancos de conspirar para manipular as principais taxas de referência de divisas, incluindo as taxas de fechamento do WM / Reuters ou a Reparação, compartilhando pedidos confidenciais e informações comerciais para coordenar suas estratégias.
A manipulação foi supostamente feita através de salas de bate-papo com nomes como & ldquo; The Cartel & rdquo; e & ldquo; The Mafia, & rdquo; e táticas conhecidas como & ldquo; front running, & rdquo; & ldquo; batendo o close & rdquo; e & ldquo; pintando a tela. & rdquo;
O litígio seguiu sondas de truque em moeda mundial, resultando em cerca de US $ 10 bilhões em multas para vários grandes bancos.
Na sexta-feira, a Reserva Federal dos EUA multou a HSBC Holdings Plc por US $ 175 milhões por não monitorar adequadamente os comerciantes de moeda.
A liquidação do Deutsche Bank é a 5ª maior em litígios de investidores, após liquidação de US $ 402 milhões com Citigroup, US $ 384 milhões com Barclays, US $ 285 milhões com HSBC e US $ 255 milhões com Royal Bank of Scotland.
Os investidores & rsquo; escritórios de advocacia, Scott & Scott e Hausfeld LLP, chamado de acordo do Deutsche Bank & ldquo; mais do que razoável dado que o banco tinha & ldquo; menos indícios de responsabilidade & rdquo; do que outros.
Outros bancos que se estabeleceram são Bank of America, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP Paribas, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, Societe Generale, Standard Chartered e UBS.
Os procuradores dos Estados Unidos trouxeram separadamente acusações criminais relacionadas à manipulação de moeda contra seis comerciantes.
Um, Mark Johnson, que uma vez liderou o balcão global de câmbio de câmbio do HSBC, foi julgado esta semana no Brooklyn, Nova York, em fraudes por fio e acusações de conspiração.
O caso é In re: Taxas cambiais cambiais de litígios antitruste, Tribunal distrital dos EUA, distrito do sul de Nova York, nº 13-07789.
Todas as cotações atrasaram um mínimo de 15 minutos. Veja aqui uma lista completa de trocas e atrasos.
Deutsche Bank em liquidação monetária de US $ 190 milhões.
NOVA YORK (Reuters) - O Deutsche Bank AG (DBKGn. DE) concordou em pagar US $ 190 milhões (142.09 milhões de libras) para liquidar litígios dos EUA acusando-o de preços de fraudes no mercado de câmbio de cerca de US $ 5,1 trilhões por dia.
O credor alemão é o 15º de 16 bancos para liquidar o litígio do investidor privado, por um pagamento total de US $ 2,31 bilhões. Somente o Credit Suisse Group AG (CSGN. S) não se instalou.
A liquidação preliminar do Deutsche Bank foi detalhada em declarações na sexta-feira com o Tribunal Distrital dos EUA em Manhattan e requer aprovação do juiz. O banco negou o mal.
Troy Gravitt, porta-voz do Deutsche Bank, recusou-se a comentar, assim como a porta-voz do Credit Suisse, Nicole Sharp.
Os investidores acusaram os bancos de conspirar para manipular as principais taxas de referência de divisas, incluindo as taxas de fechamento do WM / Reuters ou a Reparação, compartilhando pedidos confidenciais e informações comerciais para coordenar suas estratégias.
A manipulação foi supostamente feita através de salas de bate-papo com nomes como & ldquo; The Cartel & rdquo; e & ldquo; The Mafia, & rdquo; e táticas conhecidas como & ldquo; front running, & rdquo; & ldquo; batendo o close & rdquo; e & ldquo; pintando a tela. & rdquo;
O litígio seguiu sondas de truque em moeda mundial, resultando em cerca de US $ 10 bilhões em multas para vários grandes bancos.
Na sexta-feira, o Federal Reserve dos EUA multou o HSBC Holdings Plc (HSBA. L) por US $ 175 milhões por não monitorar adequadamente os comerciantes de moeda.
A liquidação do Deutsche Bank é a 5ª maior em litígios de investidores, após liquidação de US $ 402 milhões com Citigroup, US $ 384 milhões com Barclays, US $ 285 milhões com HSBC e US $ 255 milhões com Royal Bank of Scotland.
Os investidores & rsquo; escritórios de advocacia, Scott & Scott e Hausfeld LLP, chamado de acordo do Deutsche Bank & ldquo; mais do que razoável dado que o banco tinha & ldquo; menos indícios de responsabilidade & rdquo; do que outros.
Outros bancos que se estabeleceram são Bank of America, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP Paribas, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, Societe Generale, Standard Chartered e UBS.
Os procuradores dos Estados Unidos trouxeram separadamente acusações criminais relacionadas à manipulação de moeda contra seis comerciantes.
Um, Mark Johnson, que uma vez liderou o balcão global de câmbio de câmbio do HSBC, foi julgado esta semana no Brooklyn, Nova York, em fraudes por fio e acusações de conspiração.
O caso é In re: Taxas cambiais cambiais de litígios antitruste, Tribunal distrital dos EUA, distrito do sul de Nova York, nº 13-07789.
Relatório de Jonathan Stempel em Nova York; Editando por Tom Brown.
Todas as cotações atrasaram um mínimo de 15 minutos. Veja aqui uma lista completa de trocas e atrasos.
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Última atualização: 5 de abril de 2017.
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